Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)para Sujetos Obligados (LFPIORPI Artículo 17)
TarantulaHawk es un software PLD especializado para México que ayuda a sujetos obligados a implementar un proceso más ordenado, auditable y eficiente: monitoreo de operaciones, evaluación de riesgo y evidencia lista para verificación.
Copy y flujos diseñados para LFPIORPI y sujetos obligados (Art. 17).
Evidencia y bitácora para auditoría/verificación, sin perder el control operativo.
Menos trabajo manual: centraliza información, monitoreo y reportes operativos.
¿Para quién es este software PLD?
Para sujetos obligados en México que realizan actividades vulnerables y necesitan un sistema que soporte procesos de cumplimiento de forma clara, consistente y auditable.
- ✓Oficial de cumplimiento y equipos de PLD
- ✓Operación, auditoría interna y legal (trabajo coordinado)
- ✓Empresas con necesidad de evidencia organizada para verificación
Problemas típicos que resuelve
- Información dispersa: expedientes y evidencia difíciles de armar.
- Monitoreo manual: revisiones lentas, poco consistentes.
- Auditoría: falta de trazabilidad / bitácora de acciones y decisiones.
- Escalabilidad: el cumplimiento crece más rápido que el equipo.
Sujetos obligados (LFPIORPI Artículo 17): ¿tu empresa entra aquí?
Si realizas actividades vulnerables conforme al Artículo 17 de la LFPIORPI, podrías estar obligado a implementar controles PLD, conservar evidencia y, cuando corresponda, presentar avisos a la autoridad. Abajo listamos actividades comunes para que lo identifiques de inmediato.
Actividades vulnerables (ejemplos comunes)
Actividades típicamente consideradas de mayor riesgo (prioriza controles)
Nota: la clasificación de riesgo depende de tu operación (montos, frecuencia, canal, cliente, etc.). Esta lista es una guía práctica para priorizar.
Importante: Esta lista es informativa. La determinación formal de si una actividad está sujeta a obligaciones específicas del Art. 17 depende del supuesto aplicable y su regulación. Se recomienda validación con asesoría especializada.
¿Qué cubre para cumplimiento LFPIORPI (Artículo 17)?
Esta página está pensada para búsquedas como “sistema PLD LFPIORPI Artículo 17” o “software PLD México para sujetos obligados”. El enfoque es ayudarte a operar mejor los componentes clave del proceso.
Guía rápida: ¿Qué exige el Artículo 17 de la LFPIORPI?
Explicación clara para sujetos obligados: a quién aplica, obligaciones clave y cómo prepararte con evidencia auditable.
Leer la guía completa →Identificación y expediente
Centraliza información operativa de clientes/usuarios y documentación relacionada al proceso de cumplimiento.
Monitoreo de operaciones
Apoya el análisis de operaciones para detectar señales de riesgo y organizar alertas operativas.
Evaluación de riesgo PLD
Clasificación y scoring de riesgo por cliente u operación (enfoque práctico para priorización).
Evidencia y trazabilidad
Bitácoras, reportes internos y paquetes de evidencia listos para auditoría/verificación.
Conservación y orden
Mejora la disponibilidad y estructura de información para consulta histórica y revisiones internas.
Reporteo operativo
Reportes operativos y exportables para apoyar la toma de decisiones y la gestión de casos.
Implementación simple (sin complicarte)
Enfocado a equipos de cumplimiento: rápido de adoptar y orientado a evidencia, no a “promesas vagas”.
Carga o integra datos
Puedes iniciar con carga de archivos o integración posterior según tu operación.
Analiza y prioriza
Organiza alertas y clasifica riesgo para priorizar revisiones internas.
Exporta reportes y evidencia
Genera documentación operativa y trazabilidad para auditoría/verificación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un sistema de prevención de lavado de dinero (PLD)?
Es una plataforma que ayuda a implementar controles y procesos para detectar operaciones inusuales, evaluar riesgo y mantener evidencia, con el objetivo de reducir exposición a lavado de dinero y cumplir obligaciones regulatorias.
¿A quién aplica la LFPIORPI Artículo 17?
A sujetos obligados que realizan actividades consideradas vulnerables. El cumplimiento incluye identificación, monitoreo, conservación de información y presentación de avisos cuando corresponda.
¿TarantulaHawk reemplaza al oficial de cumplimiento o da asesoría legal?
No. TarantulaHawk es una plataforma tecnológica. El sujeto obligado mantiene la responsabilidad legal del cumplimiento y se recomienda asesoría especializada para interpretaciones o decisiones regulatorias.
¿Qué evidencia ayuda a generar para auditoría o verificación?
Expedientes operativos, reportes internos, trazabilidad de acciones, bitácoras y documentación organizada para soportar procesos de cumplimiento y revisiones.
¿Listo para ordenar tu cumplimiento LFPIORPI?
Solicita acceso o una demo enfocada a sujetos obligados y necesidades reales de PLD en México.
Aviso: TarantulaHawk es una plataforma tecnológica que facilita procesos de cumplimiento. El sujeto obligado conserva la responsabilidad legal del cumplimiento de la LFPIORPI y se recomienda asesoría especializada para interpretaciones regulatorias.
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