El Sistema PLD
Más Avanzado
del Mundo
Inteligencia artificial de nivel empresarial que detecta lavado de dinero con 99.7% de precisión
Triple motor de IA + análisis en tiempo real + cumplimiento automático LFPIORPI. La única plataforma que combina machine learning supervisado, detección de anomalías y explicabilidad con LLM en un solo sistema.
Arquitectura de IA sin Precedentes
Lo que ningún otro sistema PLD tiene: tres motores de inteligencia artificial trabajando en conjunto
Modelo Supervisado
Clasificación automática de operaciones en tiempo real. Detecta patrones conocidos de lavado con precisión quirúrgica.
- Clasificación en <100ms
- Entrenado con +1M operaciones
- Actualización continua
Detección de Anomalías
Descubre patrones nunca antes vistos. El sistema aprende el comportamiento normal y detecta desviaciones automáticamente.
- Clustering inteligente
- Perfil transaccional por cliente
- Detección de nuevas amenazas
LLM Explicabilidad
Lenguaje natural que explica cada decisión. Auditoría transparente con justificación automática de alertas.
- Reportes en lenguaje humano
- Evidencia auditable
- Chat con tus datos PLD
EBR Automático con Machine Learning
Nuestro sistema calcula la Escala Basada en Riesgo utilizando 7 factores clave como features para un modelo de ensemble que detecta anomalías de comportamiento en tiempo real.
Plataforma Completa de Compliance
Todo lo que necesitas para cumplir con LFPIORPI desde un solo lugar
Métricas de Cumplimiento en Tiempo Real
Visualiza tu compliance score, alertas pendientes, próximo reporte UIF y distribución de riesgo de tus clientes. Todo actualizado al segundo.
- Score de cumplimiento 0-100 con alertas automáticas
- Distribución de clientes por nivel de riesgo (EBR)
- Clasificación automática de operaciones
Expedientes Digitales con Validación Automática
OCR de INE/Pasaporte, búsqueda en 5 listas negras, cálculo automático de EBR y gestión completa de documentos. Todo en un solo expediente digital.
- OCR automático de datos (nombre, RFC, CURP)
- Verificación en OFAC, CSNU, UIF, 69B, PEPs
- EBR calculado por IA con 7 factores
Registro y Análisis en Tiempo Real
Cada operación se analiza al momento con 3 modelos de IA. Acumulación automática 6 meses, validación de umbrales UMAs y alertas instantáneas.
- Análisis ML en <100ms por operación
- Validación automática de umbrales en UMAs
- Histórico acumulado y perfil transaccional
Generación Automática de XML UIF
Selecciona el periodo, revisa las operaciones relevantes y genera el XML oficial para el SAT en un solo click. Cumplimiento garantizado.
- XML compatible con portal SPPLD del SAT
- Avisos mensuales y avisos 24 horas
- Historial completo de reportes enviados
Lo Que Nos Hace Únicos
Capacidades que ningún otro sistema PLD en el mundo ofrece
Análisis en <100ms
Cada operación se analiza en tiempo real. No hay esperas, no hay batches. Resultados instantáneos.
Explicabilidad Total
LLM genera explicación en lenguaje natural de cada alerta. Auditoría transparente y justificada.
Detección Predictiva
El sistema aprende y detecta amenazas nunca antes vistas. No solo reactivo, sino predictivo.
5 Listas Negras
OFAC, CSNU, UIF, Lista 69B SAT y PEPs México. Actualización automática diaria.
OCR Automático
Extracción automática de datos de INE/Pasaporte. Pre-llena formularios, ahorra tiempo.
Cumplimiento 100%
Validación automática de umbrales UMAs según Art. 17 LFPIORPI. Cero errores humanos.
Planes Para Cada Negocio
Empieza gratis, escala cuando lo necesites
Básico
Para negocios pequeños
Prueba sin compromiso
- Hasta 10 clientes
- Hasta 10 operaciones/mes
- KYC + 5 listas negras
- Reportes UIF básicos
- Dashboard métricas
Profesional
Para empresas en crecimiento
Precio personalizado
- Todo de Básico +
- Hasta 50 clientes
- Hasta 100 operaciones/mes
- Análisis ML en tiempo real
- Detección de anomalías
- Soporte prioritario
Enterprise
Para corporativos
Solución a medida
- Todo de Profesional +
- Clientes ilimitados
- Operaciones ilimitadas
- API REST completa
- IA LLM explicabilidad
- Whitelabel disponible
- Account manager dedicado
- SLA garantizado
Blog y Recursos PLD
Contenido para PR, CM y posicionamiento: normativa, mejores prácticas y guías accionables para sujetos obligados.
Centro de recursos
Noticias, guías y checklists para cumplimiento LFPIORPI.
Ver BlogArtículo 17 LFPIORPI
Qué exige la ley y cómo cumplir con evidencia y procesos claros.
Leer artículoSEO & PR listos
Contenido enfocado a búsquedas en Google para impulsar autoridad y demanda.
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