TarantulaHawk es un software PLD para México diseñado para sujetos obligados. Centraliza información, monitorea operaciones, evalúa riesgo PLD y genera expedientes y reportes para auditoría interna y visitas de verificación.
TarantulaHawk es un sistema de prevención de lavado de dinero (PLD) para México. Enfocado a sujetos obligados y actividades vulnerables para cumplir LFPIORPI, Artículo 17, con monitoreo de operaciones, evaluación de riesgo y expedientes auditables.
Diseñada para el mercado mexicano y para el trabajo real del oficial de cumplimiento: datos en orden, riesgos explicables, evidencia trazable y reportes consistentes.
Detección y priorización de señales de riesgo para reducir ruido y enfocar investigación interna.
Bitácoras, historial y documentos organizados por cliente/operación para auditoría y visitas de verificación.
Empieza con archivo (Excel/CSV) o integra por API. Diseñado para crecer contigo sin proyectos eternos.
Tres pasos simples para operar PLD con orden y evidencia
Carga operaciones (Excel/CSV) o conecta por API. Estandariza campos, valida consistencia y crea historial por cliente.
El sistema identifica señales, patrones y anomalías, asigna puntajes de riesgo y recomienda priorización de casos.
Expide reportes y expedientes auditablemente: bitácoras, KPIs, documentación y paquetes listos para revisión.
Modelos que ayudan a priorizar riesgo, reducir falsos positivos y mantener trazabilidad para auditoría.
Aprende de casos históricos (etiquetados) para identificar comportamientos similares con consistencia.
Detecta anomalías y patrones emergentes para fortalecer controles sin depender solo de reglas estáticas.
Mejora con retroalimentación del equipo de cumplimiento (investigación interna) para afinar priorización.
TarantulaHawk facilita el trabajo operativo del sujeto obligado: ordena información, automatiza análisis y genera evidencia. La plataforma está pensada para apoyar procesos internos de cumplimiento PLD con enfoque en auditoría.
Centraliza y resguarda evidencia y documentación por cliente/operación (trazabilidad y control).
Detecta patrones y comportamientos relevantes para PLD con reglas + IA (alertas y priorización).
Scoring de riesgo por cliente y por operación con explicabilidad para auditoría interna.
Expedientes, bitácoras, KPIs y reportes para facilitar revisiones y controles.
Retención cifrada, control de acceso y trazabilidad (alineado a conservación de información).
Tarantulahawk genera en automático el reporte XML para la UIF; integra validaciones y controles previos.
TarantulaHawk es una plataforma tecnológica de PLD que facilita procesos operativos de cumplimiento. El sujeto obligado permanece total y únicamente responsable del cumplimiento con la LFPIORPI y de todas las obligaciones aplicables. Esta plataforma no proporciona asesoría legal y no asume responsabilidad por resultados de cumplimiento. Consulta con tu equipo legal y expertos de cumplimiento para decisiones regulatorias.
TarantulaHawk es un sistema de prevención de lavado de dinero diseñado para el mercado mexicano. Nuestro enfoque es hacer el cumplimiento más claro y eficiente: menos trabajo manual, mejor evidencia y decisiones con trazabilidad.
Empieza en minutos. Si quieres, hacemos una demo enfocada a tu actividad vulnerable y tu operación real.